AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Ziel der Richtlinie
Pistolo casino setzt Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um, die mit den Anforderungen der MGA-Lizenz und geltendem Recht vereinbar sind. Ziel ist, Missbrauch der Plattform für illegale Finanzströme zu verhindern.
Risikobasierte Kontrolle
Konten werden risikobasiert eingestuft. Ungewöhnliche Einzahlungs- oder Auszahlungsmuster, schnelle Durchläufe ohne Spielaktivität, Nutzung fremder Zahlungsmittel oder Widersprüche in KYC-Unterlagen lösen manuelle Prüfung aus. Bis zum Abschluss können Transaktionen pausiert werden.
Dokumentation und Aufbewahrung
Transaktions- und Identitätsdaten werden gemäß Aufbewahrungsfristen gespeichert. Interne Alerts und Fallakten sind nur für Compliance und – bei rechtlicher Pflicht – für Behörden zugänglich. Spieler erhalten keine Detailauskunft zu laufenden Ermittlungen, soweit das die Prüfung gefährden würde.
Zusammenarbeit und Sanktionen
Bei begründetem Verdacht kann die Plattform Behörden informieren und Konten sperren. Verstöße gegen AML-Vorgaben führen zu Ablehnung von Auszahlungen und möglicher Kontoschließung. Mitarbeiter werden regelmäßig zu Erkennungsmerkmalen geschult.